FAQ
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Política de Privacidade
Política de Privacidade
Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade descreve como a Cresto coleta, utiliza e protege os dados pessoais dos usuários em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/18).
1. Introdução
A Cresto está comprometida em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, bem como em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Esta Política de PLD estabelece os princípios e procedimentos que a empresa seguirá para identificar, mitigar e relatar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
2. Objetivo
O objetivo desta política é garantir que a Cresto implemente medidas eficazes de PLD para proteger a empresa e suas partes interessadas de serem utilizadas para atividades ilícitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, bem como para cumprir com suas obrigações legais e regulamentares.
3. Responsabilidades
A alta administração da Cresto é responsável por estabelecer uma cultura de conformidade com a PLD na empresa e por garantir que todos os funcionários estejam cientes de suas responsabilidades nessa área. O departamento de PLD será responsável por desenvolver, implementar e monitorar programas de PLD, bem como por fornecer treinamento e orientação aos funcionários sobre questões relacionadas à PLD.
4. Due Diligence do Cliente
Serão realizadas verificações adequadas de due diligence dos clientes para identificar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Serão estabelecidos procedimentos para monitorar continuamente a atividade dos clientes e identificar quaisquer transações suspeitas que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.
5. Relatórios de Transações Suspeitas
Os funcionários da Cresto serão orientados a relatar quaisquer transações suspeitas de lavagem de dinheiro ao departamento de PLD, que avaliará a necessidade de apresentar uma comunicação de atividade suspeita às autoridades competentes. A Cresto cooperará plenamente com as autoridades na investigação de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e fornecerá todas as informações e assistência necessárias.
6. Treinamento em PLD
Todos os funcionários da Cresto receberão treinamento em PLD para entender os riscos e sinais de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, bem como para reconhecer e relatar transações suspeitas conforme necessário.
7. Revisão da Política
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as melhores práticas e regulamentações. Alterações significativas serão comunicadas aos funcionários conforme necessário.
7. Revisão da Política
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as melhores práticas e regulamentações. Alterações significativas serão comunicadas aos funcionários conforme necessário.
1. Introdução
A Cresto está comprometida em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, bem como em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Esta Política de PLD estabelece os princípios e procedimentos que a empresa seguirá para identificar, mitigar e relatar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
2. Objetivo
O objetivo desta política é garantir que a Cresto implemente medidas eficazes de PLD para proteger a empresa e suas partes interessadas de serem utilizadas para atividades ilícitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, bem como para cumprir com suas obrigações legais e regulamentares.
3. Responsabilidades
A alta administração da Cresto é responsável por estabelecer uma cultura de conformidade com a PLD na empresa e por garantir que todos os funcionários estejam cientes de suas responsabilidades nessa área. O departamento de PLD será responsável por desenvolver, implementar e monitorar programas de PLD, bem como por fornecer treinamento e orientação aos funcionários sobre questões relacionadas à PLD.
4. Due Diligence do Cliente
Serão realizadas verificações adequadas de due diligence dos clientes para identificar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Serão estabelecidos procedimentos para monitorar continuamente a atividade dos clientes e identificar quaisquer transações suspeitas que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.
5. Relatórios de Transações Suspeitas
Os funcionários da Cresto serão orientados a relatar quaisquer transações suspeitas de lavagem de dinheiro ao departamento de PLD, que avaliará a necessidade de apresentar uma comunicação de atividade suspeita às autoridades competentes. A Cresto cooperará plenamente com as autoridades na investigação de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e fornecerá todas as informações e assistência necessárias.
6. Treinamento em PLD
Todos os funcionários da Cresto receberão treinamento em PLD para entender os riscos e sinais de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, bem como para reconhecer e relatar transações suspeitas conforme necessário.
7. Revisão da Política
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as melhores práticas e regulamentações. Alterações significativas serão comunicadas aos funcionários conforme necessário.
7. Revisão da Política
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as melhores práticas e regulamentações. Alterações significativas serão comunicadas aos funcionários conforme necessário.
1. Introdução
A Cresto está comprometida em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, bem como em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Esta Política de PLD estabelece os princípios e procedimentos que a empresa seguirá para identificar, mitigar e relatar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
2. Objetivo
O objetivo desta política é garantir que a Cresto implemente medidas eficazes de PLD para proteger a empresa e suas partes interessadas de serem utilizadas para atividades ilícitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, bem como para cumprir com suas obrigações legais e regulamentares.
3. Responsabilidades
A alta administração da Cresto é responsável por estabelecer uma cultura de conformidade com a PLD na empresa e por garantir que todos os funcionários estejam cientes de suas responsabilidades nessa área. O departamento de PLD será responsável por desenvolver, implementar e monitorar programas de PLD, bem como por fornecer treinamento e orientação aos funcionários sobre questões relacionadas à PLD.
4. Due Diligence do Cliente
Serão realizadas verificações adequadas de due diligence dos clientes para identificar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Serão estabelecidos procedimentos para monitorar continuamente a atividade dos clientes e identificar quaisquer transações suspeitas que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.
5. Relatórios de Transações Suspeitas
Os funcionários da Cresto serão orientados a relatar quaisquer transações suspeitas de lavagem de dinheiro ao departamento de PLD, que avaliará a necessidade de apresentar uma comunicação de atividade suspeita às autoridades competentes. A Cresto cooperará plenamente com as autoridades na investigação de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e fornecerá todas as informações e assistência necessárias.
6. Treinamento em PLD
Todos os funcionários da Cresto receberão treinamento em PLD para entender os riscos e sinais de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, bem como para reconhecer e relatar transações suspeitas conforme necessário.
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Para exercer os direitos de titularidade dos dados ou para quaisquer dúvidas relacionadas a esta Política de Privacidade, entre em contato conosco através do e-mail juridico@hylexpay.com.
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